Кредитору
-
Юридическое лицо
-
Физическое лицо
Новости//
Банки тоже плачут
Волгоградские правоохранительные органы возбудили девять уголовных дел по факту мошеннического хищения группой лиц денежных средств у нескольких банков в очень внушительном размере.
Сотрудники двух коммерческих компаний на протяжении двух лет получали кредиты в банках по заведомо ложным и недостоверным сведениям о финансовом состоянии соответствующих организаций.
В результате действий коммерсантов у банков было похищено около 1 млрд. рублей
По версии правоохранительных органов организатором группы был 49-летний житель города Волжского Волгоградской области - руководитель двух коммерческих фирм, осуществляющих грузовые перевозки и деятельность по разработке каменных карьеров. Также в группу входили 34-летняя юрист, двое бывших руководителей этих фирм и житель региона, ранее работавший в двух крупных банках.
В настоящее время осуществляются необходимые следственные действия. Финансовые документы, банковские карты и иные документы, имеющая значение для расследования дел, были изъята.
Источник - https://news.mail.ru/incident/25610194/?frommail=1