Кредитору
-
Юридическое лицо
-
Физическое лицо
Новости//
Докредитовался – директор фирмы получит 5 лет лишения свободы за предоставление «липовых» документов в банк
Директор одной из коммерческих организаций в Волгограде обратился в один из банков с целью получения кредита. Для подтверждения платежеспособности фирмы он представил копию декларации своей организации с ложными данными, приукрашивающими действительное состояние дел в компании.
Кредитная организация, поверив полученным документам, перечислила на счет фирмы денежные средства в сумме более 14 млн. рублей.
Аналогичным образом злоумышленник незаконно получил ещё один кредит, правда на сумму чуть поменьше – чуть более 7 млн. рублей.
Расследование дела проводилось сотрудниками следственного отдела регионального управления ФСБ России. Вину волгоградец признал. Материалы дела переданы в суд. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Источник - https://news.mail.ru/incident/30495549/?frommail=1