RSS

Когда и как руководителя задолжавшей компании можно привлечь к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ за мошенничество?

По этой ссылке можно прослушать аудиоверсию интервью.

Видеоверсия интервью:

Ситуация, когда контрагент задолжал вашей организации деньги, встречается довольно часто. В большинстве случаев можно говорить лишь о временной задолженности, возникшей в связи с трудностями в осуществлении коммерческой деятельности организации-должника. Но иногда бывают ситуации, когда причина образовавшегося долга имеет явные признаки мошенничества со стороны компании-контрагента. И в этом случае необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по отношению к руководителю задолжавшей компании.

Обо всех тонкостях и особенностях этой процедуры мы поговорим сегодня с адвокатом Борисом Горбуновым.

HotDolg

— Борис Борисович, здравствуйте! Расскажите, в каких случаях руководителя задолжавшей организации можно привлечь к ответственности за мошенничество, и что вообще подразумевается под понятием «мошенничество» в данном случае? 

Борис Горбунов

— Здравствуйте! Мошенничество – это форма хищения. Это изъятие чужого имущества из законного владения в пользу самого мошенника либо третьих лиц. Отличием от банальной кражи здесь является наличие фактора злоупотребления мошенником доверием к нему со стороны граждан. Мошенник изначально берет на себя те обязательства, которые невыполнимы. И основная цель мошенника – завладеть чужими материальными ценностями или имуществом.

Если говорить о мошенничестве руководителя какой-либо организации, то здесь тоже присутствует ряд факторов (или вариантов). Например, для определенного рода мошенничества создается фирма, появляется ее руководитель (реальный либо подставное лицо), и привлекает какие-то денежные средства или начинает даже вести в первое время нормальную деятельность, но потом превращается в «кидалу». Например, вначале берется небольшая партия какого-то товара, честно и своевременно оплачивается, потом берется еще одна партия (чуть большая, чем первая) товара – тоже оплачивается. А потом берется уже очень существенная партия товара, а поставщику сообщается: «а деньги оплачу завтра». Ну, и деньги уже, конечно, не возвращаются поставщику. И оформляется эта сделка не на гражданина, не на какое-то лицо, а на так называемую фирму-однодневку.

Еще один вариант. Надо сказать, что нормальное осуществление коммерческой деятельности предполагает добросовестное использование гражданских прав. То есть получаемые предприятием средства должны использоваться для целей осуществления коммерческой деятельности, ради которой компания создавалась. А когда руководитель изначально привлекает денежные средства или берет какие-то товары и использует их в своих корыстных интересах для получения выгоды для себя или для третьих лиц, а не для предприятия, и в результате этой деятельности возглавляемое им предприятие становится неплатежеспособным, то возникает еще одна форма мошенничества.

HotDolg

— Какие шаги должен сделать кредитор для инициирования вопроса привлечения должника к ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ? Куда и как нужно обращаться? И как долго по закону правоохранительными органами должен решаться вопрос  о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества или отказе в его возбуждении уголовного дела? 

Борис Горбунов

— Конечно, граждане пытаются обращаться в различные органы. И существует такое мнение, что чем «выше» обратишься, тем лучше. Потому часто с заявлением о мошенничестве обращаются, например, в Генеральную прокуратуру или в Следственный комитет. Но надо сказать, что каждый правоохранительный орган занимается своим делом. Мошенничество – это стезя органов внутренних дел. Поэтому обращаться с заявлением о мошенничестве нужно именно в полицию. У полиции есть 3, ну, максимум, 10 дней на возбуждение уголовного дела. И для того чтобы сформулировать, скажем так, необходимую доказательную базу для возбуждения уголовного дела, нужно достаточно длительное время. Например, нужно провести проверку по счетам, чтобы выяснить – куда ушли деньги, которые гражданин перевел на счет организации. Нужно прийти посмотреть всю бухгалтерию организации и т.д. Соответственно, такие мероприятия за 3-10 дней очень сложно провести. И часто полиция отказывает в возбуждении уголовного дела, говоря о том, что здесь нет состава преступления. Что это все просто «гражданско-правовые отношения» между субъектами предпринимательства, и обращаться нужно не в полицию, а, к примеру, в суд.

Поэтому пострадавшему от мошенничества предпринимателю необходимо, по возможности, самому иметь при обращении в полицию не только «голое» заявление, а хотя бы минимальную доказательную базу. Нужно иметь на руках какие-то первичные документы, содержащие информацию о том когда, куда, сколько и кому были переведены денежные средства или продукция. То есть все, что гражданин знает о сделке, в результате которой он пострадал, он должен сообщить в полицию и приложить все имеющиеся документы.

Конечно, предпринимателю желательно иметь и квалифицированную юридическую поддержку, юристов, которые бы могли помочь квалифицировать ту ситуацию, которая с человеком произошла. И еще необходимо перед походом в полицию провести переговоры с тем лицом, которого гражданин подозревает в мошенничестве, чтобы он пояснил, куда он дел пропавшие денежные средства или товары. А может быть, контрагент сам стал жертвой мошенников? Тогда нужно предложить ему пойти в полицию вместе с вами. И если по итогам этих переговоров не находится взаимопонимания, более того, контрагент начинает вас игнорировать, избегать встреч, не отвечать на телефонные звонки, то тогда уже можно смело идти в полицию.

HotDolg

— Что делать заявителю, если ему отказали в возбуждении уголовного дела?

Борис Горбунов

— Результатом обращения гражданина либо организации в правоохранительные органы является: отказ в возбуждении уголовного дела либо возбуждение уголовного дела. Если вам отказали в возбуждении уголовного дела, то вам необходимо, во-первых, получить официальный документ из полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, а, во-вторых, обратиться уже к компетентному лицу (юристу, адвокату), для того чтобы определить обоснованность отказа. И если отказ действительно необоснованный, то компетентное лицо поможет вам обжаловать этот отказ в прокуратуре.

HotDolg

— А если дело все-таки возбудили, какие шаги нужно предпринять заявителю, чтобы довести начатое дело до логического конца? 

Борис Горбунов

— Необходимо, скажем так, иметь диалог со следователем. Нужно постоянно говорить с ним о том, что от вас нужно для следствия, какие вы документы должны представить и т.д. Кроме того, вы должны сообщать следователю всю информацию, которой вы располагаете по вашему делу. В общем, необходимо не оставлять следователя в покое. Нужно терпение и настойчивость.

HotDolg

— Как обстоят дела на практике, т.е. как часто возбуждают дело о мошенничестве по заявлениям кредиторов и как быстро или наоборот долго решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве? 

Борис Горбунов

— Само по себе мошенничество имеет очень сложный состав. Ведь лицо, которое их задумывает, тщательно продумывает всю мошенническую схему. И дела эти очень сложно возбудимы, долго расследуемы и, порою, ни к чему положительному (для пострадавшего от мошенничества) не приводящие.

Можно сказать, что мошенничество – это продукт наших собственных самообманов, нашей неосторожности. Мы часто покупаемся на то, чтобы получить что-то побыстрее и с меньшими затратами.

Могу дать только такой совет предпринимателям – будьте аккуратны при выборе деловых партнеров. Относитесь с большим трепетом и уважением к документальному оформлению сделки, даже если оформляете ее с хорошо известным вам человеком.

— Спасибо, Борис Борисович!

Беседовал Виталий Коровин